证券代码：605218简称：伟时电子（605218）

　　伟时电子股份有限公司

　　论证分析通告

　　二零二四年十一月

　　一、本次向特定对象刊行的布景和主见

　　(一)本次向特定对象刊行的布景

　　全球汽车产业在双碳主见的大布景，产业结构优化退换，新能源汽车已成为

　　汽车产业主要增长能源，产业边界呈现爆发趋势，说明EVTank统计，2023年，

　　全球新能源汽车销量达1,465万辆，2017年至2023年复合增速达51.32%，同

　　时，EVTank瞻望2030年全球新能源汽车销量将达到4,700万辆。在新能源汽车

　　景气度的带动下，全球汽车市集也在加速复苏，全球汽车产业边界仍具有较大的

　　发展空间。

　　图：全球新能源车销量及渗入率

　　- 0%

　　销量(万辆)新能源汽车渗入率

　　数据起头：EVTank、海外汽车制造商组织

　　在汽车行业“电气化、轻量化、智能化”的中枢驱动下，全球的汽车电子规

　　模赓续保捏高速增长，说明Fortune Business Insights数据，2023年全球汽车电子

　　边界达到2,596.3亿好意思元，将来几年，跟着汽车产业时代升级趋势，全球的汽车

　　电子边界将赓续保捏高速增长，瞻望2032年全球市集边界将达4,251.9亿好意思元、

　　年均复合增速5.6%。

　　行为汽车电子的瑕玷组成部分，车载骄气市集也迎来了本身发展的新海浪，

　　当今，车载骄气行业迟缓向大屏化、高清化、分屏化和个性化标的发展，中控屏、

　　双联屏、车载文娱屏等新址品的市集份额不断擢升；同期，说明头豹无间院数据，

　　全球车载骄气边界市集边界将达到350亿好意思元、约合东谈主民币2,450亿元，2024年

　　至 2032年复合增速保捏10%。

　　图：全球车载骄气市集边界(亿元东谈主民币)

　　数据起头：智研接头、Global Markets Insight

　　节能减排已成为全球列国的共鸣，包括中国在内的主要经济体国度均以不同

　　样子建议了“碳中庸”主见。行为一个东谈主口大国、制造业大国，我国主见于2030

　　年已毕碳达峰，于2060年已毕碳中庸，节能减排任重谈远。

　　汽车行业是各主要经济体国度的复旧产业之一，其产业链条长、碳排放量大，

　　减少汽车行业碳排放成为了已毕“双碳”主见中至关瑕玷的方法，汽车的轻量化

　　等于在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地裁汰汽车的装备质地，从

　　而提高汽车的能源性，减少燃料奢华，裁汰排气期凌。说明测算，汽车分量每降

　　低 100kg，燃油车每公里不错从简0.5L燃油，在减重10%与20%的情况下，能

　　效分歧擢升3.3%和5.0%；而继承电驱动的新能源汽车减重对于能耗擢升愈加显

　　著，电动车减重10%与20%的情况下，能效分歧擢升6.3%和9.5%。

　　化插上翅膀。当今，行业轻量化时代阶梯已线路，且跟着节能减排表率捏续升级

　　及新能源程度加速，整车厂及零部件厂商对轻量化需求愈发进军，轻量化已成为

　　汽车行业发展的大趋势。

　　跟随新能源汽车快速兴起，汽车智能化加速发展，大屏化、曲面屏、异形屏、

　　 Mini-LED、Micro-LED等车载骄气新时代不断露出。其中，Mini-LED通过继承

　　更精确的分区调光时代，进一步优化屏幕的骄气画质和对比度，高度收复真实世

　　界的色调与亮度，同期具备超低功耗。Mini-LED时代在2021年迎来边界化商用

　　的元年，渗入率不断提高，渐渐成为骄气行业的新增长点，并将推动LED行业

　　进入新一轮的景气周期；而Micro-LED行为备受着重的下一代骄气时代，骄气

　　性能更为优异，领有精熟的应用远景和发展空间。

　　车载骄气居品相较消费电子居品对解析性、可靠性、环境适合性的要求更高，

　　因此新式骄气时代的发展既为车载骄气行业提供了新的增长点，也将推动行业企

　　业加大研发参加，擢升时代门槛。

　　(二)本次向特定对象刊行的主见

　　轻量化、智能化已成为汽车行业主要发展趋势之一，相应成为影响车载骄气

　　行业发展的主要身分。轻量化方面，车载骄气屏的轻量化主要通过车载骄气模组

　　中结构件的轻量化来已毕。当今，公司客户订单中大屏化、多屏化等新式居品占

　　比迟缓爬升，该类订单对居品中结构件的轻量化要求不断提高，本次刊行召募资

　　金的参加将补足公司轻量化结构件坐褥才能、买通轻量化车载骄气模组坐褥全链

　　条，以顺应、得志客户新订单需求。智能化方面，智能座舱在带动车载骄气边界

　　大屏化、多屏化、曲面屏、异形屏等新模式的同期，亦推动着Mini-LED、Micro-

　　 LED等新式骄气时代在车载骄气边界的迭代应用，公司已得胜已毕了多款超大

　　型背光模组、Mini-LED背光骄气模组的拓荒及量产，本次刊行召募资金的参加

　　亦将同步增强公司在上述新式骄气时代居品边界的坐褥制造才能，进一步镇定自

　　身的竞争上风和市集最先地位。

　　标飞腾幅度昭着。通过本次刊行，公司将借助成本市集平台增强成本实力，从而

　　已毕成本结构的优化，增强财务肃肃性及资金实力，擢升抗风险才能。同期，募

　　集资金的参加将为公司筹画发展带来有劲支捏，擢升轮廓竞争力、镇定市集面位，

　　有助于上市公司捏续健康发展，合适公司举座股东的利益。

　　二、本次刊行证券过头品种采选的必要性

　　(一)刊行股票种类及面值

　　本次向特定对象刊行股票的种类为境内上市的东谈主民币平庸股(A股)，每股

　　面值1.00元东谈主民币。

　　(二)本次刊行证券的必要性

　　跟着寰球列国“碳达峰、碳中庸”等减排主见的建议，各个行业王人运行进入

　　“减碳程度”。汽车行业因其产业链长放射面广、碳排放总量增长快、单车碳强

　　度高的特质，已成为全球碳排放处分的重心行业之一。

　　织编制了《节能与新能源汽车时代阶梯图2.0》，配置了汽车轻量化的发展标的，

　　轻量化已成为汽车行业主要发展趋势之一。跟着“汽车轻量化”在行业的渗入率

　　不断擢升，前后地板、电板盒体、中控台骨架、车载骄气屏等车身中枢部件已成

　　为轻量化优先渗入区域，客户对居品需求也随之升级。

　　车载骄气屏的轻量化主要通过车载骄气模组中结构件的轻量化来已毕。当今，

　　公司客户订单中大屏化、多屏化等新式居品占比迟缓爬升，该类订单对居品中结

　　构件的轻量化要求不断提高，公司中枢客户需要公司背光模组居品在得志新式产

　　品时代的同期，其模组结构件在结构、材料、时代上已毕轻量化；与此同期，目

　　前，国内汽车电子轻量化结构件市集供应尚不充分，无法在品性、交期、成本等

　　各方面得志客户需求。因此，公司为顺应汽车轻量化发展趋势，更好更快的得志

　　客户新订单需求，实施本次召募资金投资样子，以补足本身轻量化结构件坐褥能

　　力、买通轻量化车载骄气模组坐褥全链条，进一步镇定本身市集需求环境变化下

　　的竞争上风。

　　公司是全球车载背光骄气模组的最先企业之一，凭借经由多年发展蕴蓄的竞

　　争上风占据了市集最先的地位。

　　跟着汽车智能化趋势的演进，车载骄气边界大屏化、多屏化、曲面屏、异形

　　屏等新模式层出叠现，Mini-LED、Micro-LED等新时代不断露出。

　　公司2008年即进入车载骄气行业，凭借十余年的发展，公司解析了新址品

　　和工艺研发、模具拓荒制造、结构件坐褥、导光板等精密组件坐褥、电子器件组

　　立等背光骄气模组研发和坐褥主要方法，在汽车智能化和电动化鼓舞程度中，公

　　司紧跟市集新需求与行业时代前沿，已毕了主要居品在大屏、多屏、曲面屏、异

　　形屏、Mini-LED等新需求上的时代迭代。当今，公司已得胜拓荒并已毕了48英

　　寸超大型背光模组居品的量产；得胜拓荒多款Mini-LED背光源，导入Mini-LED

　　封装产线，联系居品已取得客户的定点订单并将迟缓导入量产。

　　本次召募资金投资样子的实施，将增强公司在新式骄气时代居品边界的坐褥

　　制造才能，进一步镇定公司市集最先地位。

　　三、本次刊行对象的采选范围、数目和表率的适当性

　　(一)本次刊行对象采选范围的适当性

　　本次刊行的刊行对象为不逾越35名(含35名)合适法律法则端正的特定对

　　象，包括证券投资基金处分公司、证券公司、信赖公司、财务公司、钞票处分公

　　司、保障机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法东谈主投资者、当然东谈主或其

　　他及格投资者。证券投资基金处分公司、证券公司、及格境外机构投资者、东谈主民

　　币及格境外机构投资者以其处分的2只以上居品认购的，视为一个刊行对象；信

　　托公司行为刊行对象的，只不错自有资金认购。

　　最终刊行对象将在本次刊行经上海证券交游所审核通过并经中国证监会同

　　意注册后，由公司董事会说明询价成果，与保荐机构(主承销商)协商笃定。若

　　刊行时法律、法则或表纵情文献对刊行对象另有端正的，从其端正。

　　本次刊行对象的采选范围合适《注册处分办法》等法律法则的联系端正，发

　　行对象的采选范围适当。

　　(二)本次刊行对象数目的适当性

　　本次向特定对象刊行股票的最终刊行对象为不逾越35名合适联系法律法则

　　端正的特定投资者。

　　本次刊行对象的数目合适《上市公司证券刊行注册处分办法》等法律法则的

　　联系端正，刊行对象的数目适当。

　　(三)本次刊行对象表率的适当性

　　本次刊行对象应具有一定风险识别才能和风险承担才能，并具备相应的资金

　　实力。

　　本次刊行对象的表率合适《上市公司证券刊行注册处分办法》等法律法则的

　　联系端正，本次刊行对象的表率适当。

　　要而论之，本次刊行对象的采选范围、数目和表率均合适联系法律法则的要

　　求。

　　四、本次刊行订价的原则、依据、方法和表率的合感性

　　(一)本次刊行的订价原则及依据

　　本次向特定对象刊行股票采选竞价刊行样子，本次向特定对象刊行的订价基

　　准日为刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前20个交游日公司

　　股票交游均价的80%。

　　订价基准日前20个交游日股票交游均价=订价基准日前20个交游日股票交

　　易总和/订价基准日前20个交游日股票交游总量。若公司股票在该20个交游日

　　内发生因派息、送股、成本公积转增股本等除权、除息事项引起股价退换的情形，

　　则对退换前交游日的交游价钱按经由相应除权、除息退换后的价钱打算。

　　在订价基准日至刊行日历间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股

　　本等除息、除权事项，本次向特定对象刊行股票的刊行底价将作相应退换。退换

　　样子如下：

　　派发现款股利：P1=P0-D

　　送股或转增股本：P1=P0/(1+n)

　　派发现款同期送股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+n)

　　其中，P0为退换前刊行底价，D为每股派发现款股利，n为每股送股或转增

　　股本数，P1为退换后刊行底价。

　　本次刊行的最终刊行价钱将在公司本次刊行苦求取得上海证券交游所审核

　　通过并取得中国证券监督处分委员会作出的甘愿注册的决定后，由公司董事会与

　　保荐机构(主承销商)按照联系法律、法则、端正和表纵情文献的端正，说明发

　　行对象申购报价的情况，免除价钱优先等原则笃定。

　　本次刊行订价的原则和依据合适《上市公司证券刊行注册处分办法》等法律

　　法则的联系端正，本次刊行订价的原则和依据合理。

　　(二)本次刊行订价的方法和表率合理

　　本次刊行的订价方法和表率均说明《注册处分办法》等法律法则的联系端正，

　　公司召开了董事会并将联系公告在交游所网站及中国证监会指定的信息泄漏媒

　　体上进行泄漏，并将提交公司股东大会审议。本次刊行订价的方法和表率合适《注

　　册处分办法》等法律法则的联系端正，本次刊行订价的方法和表率合理。综上所

　　述，本次刊行订价的原则、依据、方法和表率均合适联系法律法则的要求，合规

　　合理

　　五、本次刊行样子的可行性

　　本次刊行继承向特定对象刊行样子，经上交所审核通过并经中国证监会甘愿

　　注册后，于批准的有用期内择机向特定对象刊行。

　　(一)本次刊行样子正当合规

　　(1)本次刊行合适《证券法》第九条的联系端正：“非公拓荒行证券，不

　　得继承告白、公开诱惑和变相公开样子”。

　　(2)本次刊行合适《证券法》第十二条的联系端正：“上市公司刊行新股

　　应当合适经国务院批准的国务院证券监督处分机构端正的条目，具体处分办法由

　　国务院证券监督处分机构端正”。

　　的情形

　　《注册处分办法》第十一条端正如下：

　　“(一)私行窜改上次召募资金用途未作更正，或者未经股东大会招供；

　　(二)最近一年财务报表的编制和泄漏在首要方面不合适企业司帐准则或者

　　联系信息泄漏国法的端正；最近一年财务司帐通告被出具含糊办法或者无法默示

　　办法的审计通告；最近一年财务司帐通告被出具保寄望见的审计通告，且保寄望

　　见所触及事项对上市公司的首要不利影响尚未排斥。本次刊行触及首要钞票重组

　　的除外；

　　(三)现任董事、监事和高档处分东谈主员最近三年受到中国证监会行政处罚，

　　或者最近一年受到证券交游所公开责备；

　　(四)上市公司或者其现任董事、监事和高档处分东谈主员因涉嫌罪犯正在被司

　　法机关立案探员或者涉嫌犯法违法正在被中国证监会立案探问；

　　(五)控股股东、试验限定东谈主最近三年存在严重毁伤上市公司利益或者投资

　　者正当权益的首要犯法举止；

　　(六)最近三年存在严重毁伤投资者正当权益或者社会群众利益的首要犯法

　　举止。”

　　《注册处分办法》第十二条端正如下：

　　“(一)合适国度产业政策和联系环境保护、地皮处分等法律、行政法则规

　　定；

　　(二)除金融类企业外，本次召募资金使用不得为捏有财务性投资，不得直

　　接或者障碍投资于以交易有价证券为主要业务的公司；

　　(三)召募资金样子实施后，不会与控股股东、试验限定东谈主过头限定的其他

　　企业新增组成首要不利影响的同行竞争、显失公正的关联交游，或者严重影响公

　　司坐褥筹画的孤苦性。”

　　十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条联系端正的适宅心见-证

　　券期货法律适宅心见第18号》

　　(以下简称“《证券期货法律适宅心见第18号》”)

　　的联系端正

　　公司本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第18号》的联系端正：

　　(1)对于金额较大的财务性投资

　　“财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务(不

　　包括投资前后捏股比例未加多的对集团财务公司的投资)；与公司主营业务无关

　　的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借资金；寄予贷款；购买收益波动大

　　且风险较高的金融居品等。金额较大是指，公司已捏有和拟捏有的财务性投资金

　　额逾越公司统一报表包摄于母公司净钞票的百分之三十(不包括对统一报表范围

　　内的类金融业务的投资金额)。”

　　收场2024年9月30日，公司不存在上述金额较大的财务性投资，合适《证

　　券期货法律适宅心见第18号》之“一、对于第九条‘最近一期末不存在金额较

　　大的财务性投资’的领悟与适用”的端正。

　　(2)对于感性融资，合理笃定融资边界

　　“上市公司苦求向特定对象刊行股票的，拟刊行的股份数目原则上不得逾越

　　本次刊行前总股本的百分之三十。上市公司苦求增发、配股、向特定对象刊行股

　　票的，本次刊行董事会决议日距离上次召募资金到位日原则上不得少于十八个月。

　　上次召募资金基本使用完毕或者召募资金投向未发生变更且按计划参加的，相应

　　隔断原则上不得少于六个月。”公司本次向特定对象刊行的刊行数目不逾越本次

　　向特定对象刊行前公司总股本的30%；其次，本次刊行的董事会决议日距公司前

　　次召募资金到位日已逾越18个月。因此，公司本次向特定对象刊行合适《证券

　　期货法律适宅心见第18号》之“四、对于第四十条‘感性融资，合理笃定融资

　　边界’的领悟与适用”的端正。

　　(3)对于主要投向主业

　　“通过配股、刊行优先股或者董事会笃定刊行对象的向特定对象刊行股票方

　　式召募资金的，不错将召募资金一升引于补充流动资金和偿还债务。通过其他方

　　式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得逾越召募资金总和的百

　　分之三十。”

　　公司本次召募资金总和(含刊行用度)不逾越4.8亿元(含本数)，扣除发

　　行用度后召募资金将用于“轻量化车载新式骄气组件样子”和补充流动资金，其

　　中补充流动资金1亿元，不逾越召募资金总和的百分之三十。因此，公司本次向

　　特定对象刊行合适《证券期货法律适宅心见第18号》之“五、对于召募资金用

　　于补流还贷奈何适用第四十条‘主要投向主业’的领悟与适用”的端正。

　　《注册处分办法》第五十五条端正：“上市公司向特定对象刊行证券，刊行

　　对象应当合适股东大会决议端正的条目，且每次刊行对象不逾越三十五名。刊行

　　对象为境外策略投资者的，应当盲从国度的联系端正”。《注册处分办法》第五

　　十八条端正：“向特定对象刊行股票刊行对象属于本办法第五十七条第二款端正

　　除外的情形的，上市公司应当以竞价样子笃定刊行价钱和刊行对象”。

　　本次向特定对象刊行A股股票的刊行对象为不逾越35名特定投资者，且发

　　行样子采选竞价刊行，合适《注册处分办法》第五十五条、第五十八条之端正。

　　《注册处分办法》第五十六条、第五十七条端正如下：

　　“第五十六条上市公司向特定对象刊行股票，刊行价钱应当不低于订价基

　　准日前二十个交游日公司股票均价的百分之八十。前款所称订价基准日，是指计

　　算刊行底价的基准日。

　　第五十七条向特定对象刊行股票的订价基准日为刊行期首日。上市公司应

　　当以不低于刊行底价的价钱刊行股票。

　　上市公司董事会决议提前笃定一起刊行对象，且刊行对象属于下列情形之一

　　的，订价基准日不错为对于本次刊行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公

　　告日或者刊行期首日：

　　(一)上市公司的控股股东、试验限定东谈主或者其限定的关联东谈主；

　　(二)通过认购本次刊行的股票取得上市公司试验限定权的投资者；

　　(三)董事会拟引入的境表里策略投资者。”

　　本次向特定对象刊行股票采选竞价刊行样子，本次向特定对象刊行的订价基

　　准日为刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前20个交游日公司

　　股票交游均价的80%且不低于最近一期经审计的包摄于母公司平庸股股东的每

　　股净钞票的金额。本次刊行价钱合适《注册处分办法》第五十六条、第五十七条

　　的端正。

　　《注册处分办法》第五十九条端正：“向特定对象刊行的股票，自愿行终端

　　之日起六个月内不得转让。刊行对象属于本办法第五十七条第二款端正情形的，

　　其认购的股票自愿行终端之日起十八个月内不得转让”。

　　本次刊行完成后，刊行对象认购的股份自本次刊行终端之日起6个月内不得

　　转让。若国度法律、法则、端正、表纵情文献及证券监管机构对本次刊行股票的

　　限售期有最新端正、监管办法或审核要求的，公司将说明最新端正、监管办法或

　　审核要求等对限售期进行相应的退换。本次刊行限售期合适《注册处分办法》第

　　五十九条的端正。

　　《注册处分办法》第六十六条端正：“向特定对象刊行证券，上市公司过头

　　控股股东、试验限定东谈主、主要股东不得向刊行对象作念出保底保收益或者变相保底

　　保收益承诺，也不得径直或者通过利益联系标的刊行对象提供财务资助或者其他

　　赔偿”。

　　针对本次刊行，公司不存在向刊行对象作念出保底保收益或者变相保底保收益

　　承诺的情况，也不存在径直或者通过利益联系标的刊行对象提供财务资助或者其

　　他赔偿的情况。本次刊行合适《注册处分办法》第六十六条的端正。

　　《注册处分办法》第八十七条端正：“上市公司向特定对象刊行股票将导致

　　上市公司限定权发生变化的，还应当合适中国证监会的其他端正”。

　　本次刊行不会导致上市公司限定权发生变化。

　　于对海关失信企业实施聚首惩责的诱惑备志录》端正的需要惩处的企业范围，不

　　属于一般失信企业和海关失信企业

　　经查询，公司不属于《对于对失信被引申东谈主实施聚首惩责的诱惑备忘录》和

　　《对于对海关失信企业实施聚首惩责的诱惑备忘录》端正的需要惩处的企业范围，

　　不属于一般失信企业和海关失信企业。

　　要而论之，公司合适《注册处分办法》等联系端正，且不存在不得刊行证券

　　的情形，刊行样子合适联系法律法则的要求，刊行样子正当、合规、可行。

　　(二)本次刊行表率正当合规

　　本次向特定对象刊行A股股票联系事项还是公司于2024年11月29日召开

　　的第三届董事会第四会议、第三届监事会第四次会议审议通过，尚需公司股东大

　　会审议通过，并在上海证券交游所审核通过以及中国证监会甘愿注册后方可实施。

　　说明《公司法》《证券法》《上市国法》及《注册处分办法》等联系法律、

　　法则和表纵情文献的端正，本次刊行需取得上海证券交游所审核通过以及中国证

　　监会甘愿注册的批复文献。在取得上海证券交游所审核通过以及中国证监会甘愿

　　注册的批复文献后，公司将朝上海证券交游所和中国证券登记结算有限包袱公司

　　上海分公司苦求办理股票刊行和上市事宜，完成本次向特定对象刊行股票一起呈

　　报批准表率。

　　综上，本次刊行已履行现阶段所必须的表率，本次刊行表率正当、合规。

　　六、本次刊行的公正性及合感性

　　本次刊行决议经董事会审慎无间后审议通过，磋议了公司当今所处的行业现

　　状、将来发展趋势以及公司的发展策略，公司孤苦董事特意会议已审议通过。本

　　次刊行决议的实施有益于公司捏续解析发展，增强公司的轮廓竞争力，合适举座

　　股东利益。

　　本次刊行决议及联系文献在上海证券交游所网站及指定的信息泄漏媒体上

　　进行泄漏，保证了举座股东的知情权。

　　公司将召开股东大会审议本次刊行决议，举座股东将按照同股同权的样子进

　　行公正的表决。股东大会就本次刊行联系事项作出决议，须经出席会议的股东所

　　捏表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况应当单独计票。公司股东可

　　通过现场或收罗表决的样子诈欺股东权益。

　　要而论之，本次刊行决议还是董事会审慎无间，合计本次刊行决议合适公司

　　和举座股东利益；本次刊行决议及联系文献已履行了联系泄漏表率，保障了股东

　　的知情权；同期本次刊行决议将在股东大会上接受参会股东的公正表决，具备公

　　平性和合感性。

　　七、本次刊行股票摊薄即期申诉的影响以及填补的具体门径

　　为进一步落实《国务院办公厅对于进一步加强成本市齐集小投资者正当权益

　　保护职责的办法》(国办发(2013)110号)、《国务院对于进一步促进成本市

　　场健康发展的些许办法》(国发(2014)17号)和中国证监会《对于首发及再融

　　资、首要钞票重组摊薄即期申诉联系事项的诱导办法》(证监会公告(2015)31

　　号)等文献的联系端正，公司就本次向特定对象刊行股票对即期申诉摊薄的影响

　　进行了分析，并制定了具体的填补申诉门径，联系主体对公司填补申诉门径约略

　　得到切实履行作出了承诺。具体情况详见公司刊登在上海证券交游所网站上的

　　《伟时电子股份有限公司对于向特定对象刊行A股股票摊薄即期申诉及填补措

　　施和联系主体承诺的公告》。

　　八、论断

　　要而论之，公司本次向特定对象刊行A股股票具备必要性与可行性，本次

　　向特定对象刊行A股股票决议公正、合理，合适联系法律法则的要求，将有益于

　　进一步擢升公司盈利才能，合适公司发展策略，合适公司及举座股东利益。

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