证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2024-083
转债代码：111014 转债简称：李子转债
浙江李子园食物股份有限公司
对于“李子转债”展望自傲转股价钱修正条件的提
示性公告
本公司董事会、合座董事及关系推动保证本公告内容不存在职何差错纪录、
误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律职守。
一、 可转债刊行上市省略
经中国证券监督处分委员会“证监许可〔2023〕1166 号”文答允注册，浙江
李子园食物股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 6 月 20
日向不特定对象刊行了 600 万张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
经上海证券来去所自律监管决定书〔2023〕151 号文答允，公司本次刊行的
易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。
“李子转债”转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，开动转
股价为 19.47 元/股。因公司实施 2023 年年度权柄分配，“李子转债”转股价钱
自 2024 年 6 月 3 日起由 19.47 元/股颐养为 18.98 元/股，具体内容详见公司于
园食物股份有限公司对于实施 2023 年年度权柄分配时颐养“李子转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-046）。
二、 可转债转股价钱修正条件与可能涉及情况
（一）转股价钱向下修正条件
凭据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募
讲明书》，转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可退换公司债券存续工夫，当公司股票在职意相连三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正有运筹帷幄并提交公司推动大会审议表决。
上述有运筹帷幄须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，执有公司本次刊行的可退换公司债券的推动应当侧目。修正
后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价
和前一来去日来去均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一
期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘价钱盘算，在转股价钱颐养日及之后的交
易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱盘算。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登关系公告，
公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一
个来去日（即转股价钱修正日）入手还原转股央求并引申修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
《对于不向下修正“李子转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“李子
转债”转股价钱，且在曩昔六个月内（即自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28
日），如再次触发“李子转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有运筹帷幄。
在此工夫之后，自 2024 年 11 月 29 日入手再行盘算起算，若再次触发“李子转
债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李
子转债”转股价钱。详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）走漏的《浙江李子园食物股份有限公司对于不向下修正“李
子转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-047）。
本次触发转股价钱修正条件的工夫从 2024 年 11 月 29 日起算，戒指 2024 年
将有可能触发“李子转债”的转股价钱修正条件。
凭据《上海证券来去所上市公司自律监管指点第 12 号—可转债公司债券》
规定，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一来去日开市前走漏修正或者不修正可转债转股价钱的教唆
性公告，并按照召募讲明书或者重组讲明注解书的商定实时践诺后续审议设施和信息
走漏义务。上市公司未按本款规定践诺审议设施及信息走漏义务的，视为本次不
修正转股价钱。”公司将依据上述王法要求，聚首公司本色情况践诺审议和走漏
义务。
三、 风险教唆
公司将凭据《浙江李子园食物股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债
券召募讲明书》的商定和关系法律法例要求，于触发“李子转债”的转股价钱修
正条件后召开董事会审议是否修正转股价钱，并实时践诺信息走漏义务。
敬请弘大投资者关心公司后续公告，凝视投资风险。
特此公告。
浙江李子园食物股份有限公司董事会
